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제 3기 정기주주총회 소집공고

  • 날짜
    2022-06-28 14:46:14

제3기 정기주주총회 소집 통지서

 

 

주주 여러분의 건승하심을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제26조에 의거, 제3기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

   -  아    래 -

 

1.    일시:  2021년 03월 31일 (수) 오전 10:30

2.    장소:  서울시 성북구 안암로 145, 고려대학교 생명과학대학 서관 L103호 회의실

3.    회의 목적 사항

【보고사항】 제3기 감사보고, 영업보고 

【의결사항】 

  제1호 의안 : 제3기 (2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 

  제2호 의안 : 이사 선임의 건 

                  제2-1호 의안 : 사내이사 박형일 선임의 건(재선임) 

  제3호 의안 : 감사 선임의 건 

                  제3-1호 의안 : 감사 이규훈 선임의 건(재선임) 

  제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 

  제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 

  제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4.    지참 서류

- 직접 행사 : 주주총회 참석장(인감도장 날인), 인감증명서 1통, 공증용 위임장(인감도장 날인) 

- 대리 행사 : 주주총회 위임장(주주본인의 인감도장 날인), 주주본인의 인감 증명서 1통,공증용 위임장(주주본인의 인감도장 날인)

5.    첨부 문서: 주주총회 참석장(대리참석 위임장), 의안 설명서